Время работы: пн. - пт. 9.00 - 18.00
Защита бизнеса при проверках: правовая поддержка юристов
Динамичная специализированная команда с уникальным опытом и признанием, которой доверяют клиенты по всей России
Динамичность
< 3 час.
средний срок ответа на запрос клиента по стандартной задаче. С нами Вы узнаете, что значит оперативность
Оценка
5.00
Рейтинг нашей компании в Яндекс на базе отзывов реальных клиентов
Команда
15 чел.
мы — действительно сплоченная команда энтузиастов, средний стаж работы в нашей компании — порядка пяти лет
Покрытие
100 %
Действуем по всей России — от Калининграда до Владивостока со знанием региональных особенностей
Заслуживаем доверие
5 лет
подряд нашу фирму и специалистов отмечают рейтинги Право-300 и ИД Коммерсантъ в числе лучших юристов по нескольким направлениям
Признание
> 12
образовательных, научных и общественных объединений в деятельности которых мы участвуем, включая РАН, ТПП, МГЮА, Moscow Digital School
Опыт
9 лет
средний юридический стаж наших экспертов, мы молодая, но уже зрелая команда экспертов с прочной позицией на юридическом рынке
клиенты из Forbes, RAEX
> 10
крупнейших компаний доверяют нам свои проекты, в их числе компании группы Сбера, Яндекса, Технониколь, LG, 1С и Самолет
Сколько стоит юридическая помощь при проверках контролирующих органов?
Консультация юриста или адвоката
от 10 000 руб.
Срочный выезд для участия в неотложных мероприятиях
от 50 000 руб.
Защита от действий Прокуратуры, МВД, Следственный комитет, ФСБ
от 100 000 руб.
Оспаривание результатов проверки в административном порядке
от 100 000 руб.
Ответ на запрос
от 30 000 руб.
При налоговых проверках (выездной, камеральной)
от 100 000 руб.
Защита от действий контролирующих органов: Трудовая инспекция, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзор и др.
от 100 000 руб.
Оспаривание результатов проверок в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
от 200 000 руб.
Этапы вазимодействия с юристами компании
Консультация клиента
Юрист проконсультирует руководителей и сотрудников об их правах, анализирует специфику деятельности компании и возможные риски, а также изучает внутреннюю документацию компании на соответствие требованиям законодательства. Данные действия помогают снизить риски возникновения споров с контролирующими органами, а также охраняют от неправомерных штрафов и санкций
Получение и анализ уведомления о проверке
Специалист изучает уведомление от контролирующего органа о грядущей проверке, анализирует законность и основания для нее (например, наличие оснований для внепланового характера, соблюдение сроков уведомления), а также полномочия контролирующих органов. Он проанализирует, какие именно аспекты деятельности компании могут быть предметом контроля.
Защита при проверках
Юрист представляет интересы компании в общении с контролирующими органами. Он защищает права и законные интересы компании, ведет переговоры, отвечает на вопросы представителей уполномоченных органов, предотвращая возможные нарушения и недоразумения. Специалист следит за тем, чтобы действия контролирующих органов не выходили за пределы закона и установленных правил, а также дает разъяснения по всем возникающим вопросам
Фиксация нарушений и подготовка замечаний
Специалист детально изучает акты и выявленные нарушения с целью определения их соответствия действующим нормам законодательства. Данные мероприятия позволяют понять, есть ли основания для претензий со стороны контролирующих органов, и насколько серьезны для компании выявленные нарушения. Также юрист информирует руководителей о возможных правовых последствиях выявленных нарушений, таких как штрафы, приостановление деятельности и др. и приложит все возможные меры с целью минимизации рисков и устранения нарушений
Обжалование результатов
Если результаты оформлены с нарушением законодательных норм, юрист подаст жалобу в вышестоящий орган, который осуществляет надзор или контроль над соответствующим органом. В такой жалобе нужно отразить, какие именно действия или решения надзорных органов являются неправомерными, а также привести доказательства и ссылки на нормативные акты. Если же жалоба в вышестоящий орган не привела к положительным результатам, то юрист подаст исковое заявление в суд с целью охраны интересов компании и вынесения справедливого решения
Разработка рекомендаций и профилактика
После окончания проверки и выявления нарушений важно составить подготовить рекомендации по их устранению. Необходимо обозначить сроки исполнения, а также определить ответственных лиц. Для предотвращения повторных нарушений в будущем, рекомендуется внести изменения во внутренние нормативные документы компании (инструкции, регламенты) и адаптировать бизнес-процессы с учетом требований законодательства. Это может включать обновление правил внутреннего контроля, процедур отчетности и других документов, регулирующих деятельность. Важно, чтобы изменения были формализованы и доведены до сведения всех сотрудников организации
Рисковые зоны проверок
На практике к рисковым зонам относят такие, которые связаны с выявлением нарушений финансовой отчетности предприятия. Главная их цель – удостовериться, что финансовые отчеты соответствуют установленным стандартам и требованиям закона, а также отражают реальное финансовое состояние организации. Ошибки в подобных документах могут привести к налоговым рискам и штрафам
Особое внимание следует уделять соблюдению трудового законодательства. Несоблюдение работодателями прав работников, отсутствие трудовых договоров, несоблюдение предусмотренных законодательством сроков работы либо графиков отпусков могут стать основанием для проверок
Если предприятие занимается производством либо продажей продуктов питания, то важно соблюдать установленные в законах санитарные нормы. Несоблюдение предприятием санитарных норм может привести к интересу со стороны Роспотребнадзора
Отдельно следует отметить прокурорские мероприятия. В случае выявления подобных нарушений, прокуратура может применять жесткие санкции в зависимости от характера и тяжести совершенного деяния
Ситуации, когда бизнесу точно нужен юрист
Помощь крайне необходима во всех случаях, когда бизнес подлежит контролю. Опытный специалист подготовит все необходимые документы, а также будет следить, чтобы контролирующий орган не выходил за пределы своих полномочий и действовал в соответствии с законодательством. Если организация не согласна с результатами, такой специалист приложит все усилия, чтобы защитить интересы бизнеса
Почему важна проактивная позиция
Она позволяет заранее выявлять и устранять возможные риски, с которыми может столкнуться предприятие, тем самым она обеспечивает возможность бизнесу быть готовым к аудиту и существенно снижает вероятность возникновения проблем в будущем
Услуги юридической компании
Защита «под ключ»
В первую очередь, специалист изучит все документы, чтобы выявить возможные риски и недостатки, которые могут послужить основанием для контрольных мероприятий. Также необходимо подготовить материалы, которые могут потребоваться в ходе подобных мероприятий. Перед их началом рекомендуется проанализировать акты. Данные мероприятия позволяют установить законность надзорных мероприятий.
Юрист будет присутствовать на всех этапах осмотра, а также будет следить, чтобы инспекторы не выходили за рамки закона. После завершения контрольных мероприятий, такой специалист проанализирует результаты и рекомендации, а также поможет разработать план для устранения выявленных недостатков. Если организация не согласна с результатами контрольных мероприятий, такой специалист обжалует ее результаты в суде
В первую очередь, специалист изучит все документы, чтобы выявить возможные риски и недостатки, которые могут послужить основанием для контрольных мероприятий. Также необходимо подготовить материалы, которые могут потребоваться в ходе подобных мероприятий. Перед их началом рекомендуется проанализировать акты. Данные мероприятия позволяют установить законность надзорных мероприятий.
Юрист будет присутствовать на всех этапах осмотра, а также будет следить, чтобы инспекторы не выходили за рамки закона. После завершения контрольных мероприятий, такой специалист проанализирует результаты и рекомендации, а также поможет разработать план для устранения выявленных недостатков. Если организация не согласна с результатами контрольных мероприятий, такой специалист обжалует ее результаты в суде
Срочная правовая помощь в день визита
В случае неожиданного визита контролирующих органов, юрист объяснит, как правильно себя вести с сотрудниками, а также может проконсультировать клиента по телефону, разъяснив ему его права и обязанности.
Кроме того, он может выехать на место в день визита, чтобы оказать непосредственную помощь и защитить интересы клиента. Он будет контролировать процесс, следить, чтобы сотрудники не выходили за рамки предусмотренных законом полномочий, а также окажет помощь в подготовке необходимых документов
В случае неожиданного визита контролирующих органов, юрист объяснит, как правильно себя вести с сотрудниками, а также может проконсультировать клиента по телефону, разъяснив ему его права и обязанности.
Кроме того, он может выехать на место в день визита, чтобы оказать непосредственную помощь и защитить интересы клиента. Он будет контролировать процесс, следить, чтобы сотрудники не выходили за рамки предусмотренных законом полномочий, а также окажет помощь в подготовке необходимых документов
Представительство в государственных органах и суде
Юрист может защищать клиента и представлять его интересы во всех государственных учреждениях, в том числе в ФНС, прокуратуре, Роспотребнадзоре и др. Это позволяет обеспечить охрану прав и интересов клиента и минимизировать негативные последствия. Кроме того, если клиент не согласен с ее результатами, специалист подготовит исковое заявление в суд с целью обжалования неправомерных решений. Он будет представлять интересы клиента в судебных разбирательствах, заявлять ходатайства, возражения и иные доводы, подтверждающие позицию клиента
Юрист может защищать клиента и представлять его интересы во всех государственных учреждениях, в том числе в ФНС, прокуратуре, Роспотребнадзоре и др. Это позволяет обеспечить охрану прав и интересов клиента и минимизировать негативные последствия. Кроме того, если клиент не согласен с ее результатами, специалист подготовит исковое заявление в суд с целью обжалования неправомерных решений. Он будет представлять интересы клиента в судебных разбирательствах, заявлять ходатайства, возражения и иные доводы, подтверждающие позицию клиента
Проверки прокуратуры
Основания
Основанием является поступление в прокуратуру информации о нарушении законов, прав и свобод человека, и требующая принятия неотложных мер. Такая информация может поступать в форме заявлений, жалоб, обращений. Кроме того, прокуроры могут получать сведения из средств массовой информации
Порядок
- -!-В первую очередь, прокурор внимательно изучает поступившие сведения и определяет, есть ли основания для контрольных мероприятий. Если имеются основания полагать, что были нарушены права граждан, выносится решение об осуществлении проверки. В таком документе обязательно указывается предмет, цели и основания для ее осуществления
- -!-Следующим этапом является непосредственно осуществление контрольных мероприятий. Надзорный орган изучает документы, опрашивает сотрудников и др. Все действия фиксируются в протоколах и актах
- -!-Последним этапом является принятие решения по результатам. В зависимости от результатов оформляют акт об отсутствии нарушений или принимают меры прокурорского реагирования. При выявлении нарушений прокуратура может выдать предписание об их устранении в установленный срок. Организация обязана выполнить предписание и сообщить о результатах
Правовая помощь
При подобных действиях настоятельно рекомендуется обращаться за правовой помощью к компетентным специалистам. Юрист подготовит организацию, разъяснит сотрудникам их права и обязанности, будет лично контролировать ход соответствующих мероприятий и контролировать законность действий. В случае, если клиент не согласен с результатом, такой специалист обжалует незаконные предписания прокуратуры
Доследственные проверки: начало уголовного давления
Доследственные мероприятия — это этап в уголовном процессе, предшествующий возбуждению уголовного дела и направленный на сбор информации для принятия решения о начале уголовного преследования. Она производится по поступившим фактам, для выяснения наличия признаков преступления. Ее цель — установить, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела
В результате осуществления таких мероприятий принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Нужно запомнить, что пока уголовное дело не возбуждено, лицо не является ни подозреваемым, ни обвиняемым. Правоохранители имеют право опрашивать работников, собирать документы и осуществлять иные следственные действия
Если организация занимается приносящей доход деятельностью, то она может в любой момент стать объектом для контролирующих учреждений. Настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами адвоката с начала ее осуществления. Особенно это актуально для предприятий, находящихся в группе риска в плане постоянного контроля. Нужно запомнить, что должностные лица не вправе не допускать участия адвоката. Адвокат будет контролировать законность действий следствия, защищает права клиента, помогает правильно вести себя в процессе и предотвращает незаконное давление
Защита при проверках МВД и Следственного комитета
1
Участие в допросах, обысках, выемках
Такие следственные действия как допрос, выемка, обыск, непосредственно затрагивают права и законные интересы человека, а потому, они всегда должны осуществляться в строгом соответствии с законом. Правоохранители, при осуществлении подобных мероприятий, могут выходить за рамки закона. Адвокат, следит за тем, соблюдают ли сотрудники установленный порядок или нет. Кроме того, такой специалист может проконсультировать клиента, разъяснить ему его права, ответит на интересующие вопросы, а также пресечет нарушение его прав
2
Защита от фабрикации уголовного дела
Под фабрикацией уголовного дела понимается искусственное создание или подделка доказательств, ложные обвинения или другие действия, направленные на необоснованное привлечение лица к уголовной ответственности.
При первых признаках возможной фабрикации уголовного дела необходимо обратиться к опытному адвокату. Адвокат играет ключевую роль в выявлении и доказательстве фабрикации, обеспечивая защиту прав клиента и представляя интересы в суде.
Он анализирует законность и обоснованность действий следствия и дознания, а также выявит несоблюдение прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, может быть назначена независимая экспертиза, позволяющая оспорить представленные обвинением доказательства (например, экспертиза документов, почерка, технических средств)
При первых признаках возможной фабрикации уголовного дела необходимо обратиться к опытному адвокату. Адвокат играет ключевую роль в выявлении и доказательстве фабрикации, обеспечивая защиту прав клиента и представляя интересы в суде.
Он анализирует законность и обоснованность действий следствия и дознания, а также выявит несоблюдение прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, может быть назначена независимая экспертиза, позволяющая оспорить представленные обвинением доказательства (например, экспертиза документов, почерка, технических средств)
3
Камеральные и выездные налоговые проверки: в чём риски
Это два основных вида контроля, направленных на контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов. Каждый из этих видов имеет свои особенности и риски для налогоплательщика.
Камеральная производится на основе документов, представленных налогоплательщиком в налоговое учреждение. Каких-либо специальных оснований для ее осуществления не требуется.
К основным рискам при осуществлении подобных мероприятий можно отнести, например возможность привлечения к ответственности за несвоевременную или неполную подачу документов, а также ограниченную возможность разъяснить спорную ситуацию лично, так как она происходит в помещении ИФНС, а не на территории налогоплательщика.
Выездная имеет место быть непосредственно на территории налогоплательщика (в организации). Она осуществляется в тех случаях, когда предприятие теми или иными своими действиями вызвало интерес и попала в план выездных мероприятий, например, если у сотрудников инспекции есть подозрения в неуплате, либо неполной уплате организацией налогов. Как правило, такие действия связаны с более глубоким и всесторонним анализом деятельности налогоплательщика, а потому возрастают риски для привлечения такой организации к ответственности за несоблюдение налогового законодательства
Камеральная производится на основе документов, представленных налогоплательщиком в налоговое учреждение. Каких-либо специальных оснований для ее осуществления не требуется.
К основным рискам при осуществлении подобных мероприятий можно отнести, например возможность привлечения к ответственности за несвоевременную или неполную подачу документов, а также ограниченную возможность разъяснить спорную ситуацию лично, так как она происходит в помещении ИФНС, а не на территории налогоплательщика.
Выездная имеет место быть непосредственно на территории налогоплательщика (в организации). Она осуществляется в тех случаях, когда предприятие теми или иными своими действиями вызвало интерес и попала в план выездных мероприятий, например, если у сотрудников инспекции есть подозрения в неуплате, либо неполной уплате организацией налогов. Как правило, такие действия связаны с более глубоким и всесторонним анализом деятельности налогоплательщика, а потому возрастают риски для привлечения такой организации к ответственности за несоблюдение налогового законодательства
Юридическая поддержка при налоговой проверке
Подготовка документов, пояснений, отзывов
Юрист изучает налоговую отчетность, бухгалтерские документы и иные материалы, которые могут быть предметом осмотра, изучает документы на соответствие законодательству, а также выявляет возможные риски и несоответствия, которые могут вызвать вопросы
В тех случаях, когда у налоговой возникают вопросы, он готовит обоснованные пояснения по спорным вопросам, тем самым разъясняя правомерное поведение налогоплательщика. Такие пояснения оформляются в письменном виде и подаются в ИФНС в установленные сроки. В случае необходимости, после осуществления контрольных мероприятий, юрист анализирует акт и готовит отзыв, в котором указываются возражения и аргументы в защиту налогоплательщика
Поддержка в ИФНС и в суде
Юрист взаимодействует с налоговыми инспекторами, участвует в переговорах и разъясняет позицию клиента, обеспечивает соблюдение его прав, а также контролирует законность поведения инспекторов. В тех случаях, когда налогоплательщик не согласен с вынесенными предписаниями, он обжалует их в вышестоящие ИФНС.
Если возникший спор не был разрешен, юрист готовит исковое заявление в суд. В иске обязательно необходимо указать те основания, с которыми налогоплательщик не согласен, а также подробное обоснование заявленных требований, по которым возможно признать решение ИФНС незаконным и необоснованным
Если возникший спор не был разрешен, юрист готовит исковое заявление в суд. В иске обязательно необходимо указать те основания, с которыми налогоплательщик не согласен, а также подробное обоснование заявленных требований, по которым возможно признать решение ИФНС незаконным и необоснованным
Такой специалист будет представлять интересы клиента в суде, участвует в судебных заседаниях, представляет доказательства и аргументы, обосновывая свои требования
Чем занимается Федеральная антимонопольная служба
Главная задача ФАС — защита конкуренции во всех сферах бизнеса. ФАС занимается контролем ценовой политики бизнеса, выявлением сговоров между компаниями, контролю за рекламой и многое другое
С целью выявления правонарушений, ФАС осуществляет плановые и внеплановые мероприятия. Плановые мероприятия осуществляются регулярно. Антимонопольная служба, как правило, осуществляет контроль за естественными монополиями, организаторами госзакупок, корпорациями и отдельными сферами бизнеса, например управляющими компаниями
Внеплановые организовываются в тех случаях, когда имеются основания полагать, что предприятием не соблюдаются нормы антимонопольного законодательства. Их может инициировать и сам государственный орган, но чаще всего их инициируют по обращениям граждан и ЮЛ
Сопровождение проверок ФАС
Нарушения конкуренции, ценовой сговор, нарушения в сфере тендеров
К нарушению конкуренции можно отнести соглашения между хозяйствующими субъектами, направленные на ограничение конкуренции (например, ценовой сговор, раздел рынков), а также злоупотребление доминирующем положением на рынке
Ценовой сговор - это согласование цен между конкурентами, приводящее к искусственному завышению или занижению цен. При ценовом сговоре лица, обладающие преимущественным положением на рынке, могут использовать недобросовестные методы ценообразования для вытеснения конкурентов
К нарушениям в сфере тендеров относится сговор участников торгов, когда участники тендера заранее договариваются о результатах торгов, что нарушает принципы честной конкуренции, а также создание видимости конкуренции путем подачи заявок от аффилированных или фиктивных компаний
-
Эксперт анализирует деятельность компании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, а также выявляет возможные риски и нарушения, связанные с конкуренцией, ценообразованием и участием в тендерах - По запросам ФАС, он разрабатывает договоры, соглашения и внутренние документы на соответствие требованиям закона о конкуренции, а также участвует в вопросах связанных с проведением тендеров и торгов
Возражения, жалобы, суд
В процессе осуществления деятельности ФАС, организация имеет право представить свои возражения на выявленные нарушения или претензии. Такие возражения подаются в письменной форме и должны содержать аргументы и доказательства, оспаривающих выводы ФАС
В случае совершения должностными лицами неправомерных действий (бездействия) сторона имеет право обжаловать такие действия (бездействие) должностных лиц антимонопольного органа. Такие жалобы подаются в письменном виде. Кроме того, податель жалобы должен в подтверждение своих доводов приложить к жалобе документы, подтверждающие правомерность его требований
В тех случаях, когда подача жалобы в ФАС не привела к желаемым результатам, лицо имеет право подать исковое заявление в суд. В исковом заявлении необходимо указать основания для признания действий ФАС незаконными и предъявляемые требования (отмена решения, признание недействительным предписания, снижение штрафа и т.д.)
Проверки Роскомнадзора: сайты, VPN, реестр запрещённого
При контроле со стороны Роскомнадзора особое внимание уделяется сайтам, использованию VPN и соблюдению требований реестра запрещённых ресурсов
Изучение сайтов осуществляется с целью контроля соответствия содержимого сайтов требованиям законодательства (отсутствие запрещённой информации, защита персональных данных и др.)
Также Роскомнадзор осуществляет пристальное внимание за тем, чтобы VPN-сервисы не использовались для обхода блокировок запрещённых ресурсов
Кроме того, Роскомнадзор ведёт реестр сайтов и ресурсов, доступ к которым ограничен по решению суда или в соответствии с законодательством
Проверки трудовой инспекции: по жалобам сотрудников и плановые
Ежегодно Федеральная служба по труду и занятости публикует план, в котором прописывается список работодателей, деятельность которых подлежит контролю. Это дает работодателям возможность быть заранее проинформированными о предстоящих мероприятиях и подготовиться к ним. Помимо плановых, существуют и внеплановые мероприятия. Внеплановые могут происходить по различным причинам. Самая распространенная – жалобы работников
Сопровождение работодателя при проверках трудовой инспекции
Помогает работодателям эффективно справляться с трудностями и минимизировать возможные риски
Предварительно необходимо проанализировать внутреннюю документацию компании, чтобы убедиться, что она соответствуют законодательству. Кроме того, юрист может присутствовать на таких мероприятиях. Это позволяет контролировать процесс и обеспечивает руководителю защиту его интересов. Он отвечает на вопросы инспекторов и следит за тем, чтобы они не выходили за рамки закона
После окончания контрольных мероприятий эксперт анализирует результаты и рекомендации инспекции и определяет, что именно необходимо предпринять. Если он не согласен с выводами инспекции, то оспаривает такие предписания и решения в установленном порядке
Риски при проверках Роспотребнадзора
Целью данных мероприятий является контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, правил защиты прав потребителей и других требований законодательства. К основным рискам для предприятия относится выявление нарушений санитарных норм и правил. Такие нарушения грозят нарушителю штрафами, а также приостановлением деятельности
Кроме того, контроль со стороны Роспотребнадзора может быть осуществлен при наличии информации о нарушении предприятием прав потребителей. Такие мероприятия могут выявить несоответствие товаров или услуг заявленным характеристикам, нарушение правил возврата и обмена, отсутствие необходимой информации для потребителей, что повлечет за собой санкции в виде административных штрафов и предписаний об устранении нарушений
Юридическая помощь
Помощь эксперта позволяет защитить предприятие от возможных санкций со стороны Роспотребнадзора. Такой специалист проследит, чтобы должностные лица не выходили за рамки закона. Он также поможет правильно и вовремя направить пояснительные письма, в случае необходимости, обжалует результаты или подготовит судебный иск
Проверки пожарной безопасности и МЧС
Осуществляются учреждениями государственного пожарного надзора, подведомственными МЧС России. Они направлены на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях.
Их целью является контроль соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, оценка состояния противопожарной защиты объектов, а также повышение уровня безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Их целью является контроль соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, оценка состояния противопожарной защиты объектов, а также повышение уровня безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Защита
Они подразделяются на плановые и внеплановые
- -!-Плановые обычно осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, и направлены на систематическую оценку состояния пожарной безопасности
- -!-Внеплановые, в свою очередь, инициируются по жалобам, обращениям, фактам происшествий или по решению руководства МЧС
И в том, и в другом случае необходимо принять определенные меры, чтобы обеспечить защиту. В первую очередь, рекомендуется проанализировать специфику деятельности организации и требований законодательства в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Особое внимание нужно уделить средствам пожарной безопасности и документации по пожарной безопасности, в том числе, приказам о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. Огнетушители должны быть в исправном состоянии, особое внимание следует уделить наличию планов эвакуации при пожаре. После осуществления контрольных мероприятий пожарная инспекция выдает акт или предписание, в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности
Проверки Центробанка
Данные действия направлены на обеспечение стабильности и надежности финансовой системы страны. Его цель - обеспечение стабильности финансового рынка и защита интересов потребителей финансовых услуг. В качестве объекта контроля могут выступать банки, филиалы иностранных банков, микрофинансовые организации. Кроме того, Центробанк осуществляет надзор за деятельностью небанковских финансовых учреждений, в том числе страховыми компаниями, лизинговыми компаниями и др.
Финансовая организация может привлечь к себе интерес, в случае несоблюдения инструкций, правил и стандартов, установленных Банком России, нарушения правил кредитования и управления рисками, некорректное ведение отчетности по операциям с повышенным риском и др.
Контроль над субъектами финансового рынка
Включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов, а также защиту интересов организации в ходе таких мероприятий. Настоятельно рекомендуется при возникновении подобных вопросов обращаться к юристу.
Такой специалист подготовит всю необходимую документацию. Кроме того, он будет присутствовать в ходе контрольных мероприятий, тем самым обеспечивая контроль за законностью поведения сотрудников ЦБ РФ. В случаях, если действия сотрудников при выходили за рамки закона, эксперт обжалует незаконные акты и предписания, а при необходимости, будет представлять интересы клиента в суде
Такой специалист подготовит всю необходимую документацию. Кроме того, он будет присутствовать в ходе контрольных мероприятий, тем самым обеспечивая контроль за законностью поведения сотрудников ЦБ РФ. В случаях, если действия сотрудников при выходили за рамки закона, эксперт обжалует незаконные акты и предписания, а при необходимости, будет представлять интересы клиента в суде
Почему выбирают нас
- Работа «под ключ» — от подготовки к визиту инспекторов до закрытия предписаний без скрытых платежей
- Полная конфиденциальность: подписываем NDA, используем защищённые каналы и режим адвокатской тайны
- Практический опыт по ФНС, Трудовой инспекции, Роспотребнадзору, Роскомнадзору, МЧС и другим регуляторам
- География — вся Россия; подключаемся очно и дистанционно, выезжаем на объект при необходимости
- Берём на себя документы, переписку, участие в осмотрах и допросах, готовим возражения и жалобы
- Индивидуальная стратегия под отрасль и риск-профиль: профилактика, снижение претензий, защита активов
- 90% клиентов выбирают удалённый формат — быстро, удобно, с фиксацией всех действий
- Работаем на результат: минимизируем штрафы, сроки исполнения предписаний и репутационные риски
- Снижаем издержки за счёт процедурной точности и грамотного процессуального поведения
- Предварительно анализируем локальные акты, договоры и процессы на соответствие требованиям закона
Специалист, подготовивший статью:
младший юрист практики защиты интеллектуальной собственности
Опубликовано:
17.09.2025
17.09.2025
Этапы защиты интересов клиента
Превентивный аудит и подготовка
Данные меры, направлены на выявление и устранение возможных нарушений до начала мероприятий.
Осуществление аудита способствует выявлению несоответствий и нарушений в деятельности организации, а также оценке рисков, связанных с возможным поведением должностных лиц. Данный процесс включает в себя изучение договоров, регламентов и иных документов, а также своевременное исправление нарушений и несоответствий
Осуществление аудита способствует выявлению несоответствий и нарушений в деятельности организации, а также оценке рисков, связанных с возможным поведением должностных лиц. Данный процесс включает в себя изучение договоров, регламентов и иных документов, а также своевременное исправление нарушений и несоответствий
Аудит юридической и бухгалтерской документации
Данный процесс направлен на оценку соответствия документов требованиям законодательства, выявление ошибок и рисков, а также подготовку бизнеса.
Юрист обеспечивает правовой анализ документов, выявляет нарушения и предпринимает меры по их устранению
Юрист обеспечивает правовой анализ документов, выявляет нарушения и предпринимает меры по их устранению
Выезд и правовой контроль
Участие эксперта обеспечивает оперативную защиту интересов бизнеса или индивидуального предпринимателя в ходе контрольных мероприятий.
Юрист прибывает на объект к началу контрольных мероприятий и обеспечивает защиту интересов клиента. Он отвечает на вопросы инспекторов, ведет переговоры, а также следит за соблюдением законодательством
Юрист прибывает на объект к началу контрольных мероприятий и обеспечивает защиту интересов клиента. Он отвечает на вопросы инспекторов, ведет переговоры, а также следит за соблюдением законодательством
Оценка законности действий инспекторов
Юрист наблюдает за действиями уполномоченных лиц, тем самым предотвращая неправомерное поведение сотрудников. Он анализирует законность и правильность оформления документов, подтверждающих полномочия инспекторов, фиксирует возможные нарушения.
Кроме того, такой специалист вправе знакомиться с актами, решениями, предписаниями, а также обжалует такие предписания, если они не соответствуют действующему законодательству
Кроме того, такой специалист вправе знакомиться с актами, решениями, предписаниями, а также обжалует такие предписания, если они не соответствуют действующему законодательству
Составление актов разногласий
По окончанию контрольных мероприятий, инспекторы составляют соответствующий акт. Если организация не согласна с выводами, она вправе представить письменные возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. Такие возражения именуются актом разногласий, или протоколом разногласий. Юрист укажет на конкретные пункты акта, с которыми организация не согласна, обосновывая свою позицию ссылками на действующее законодательство
Подготовка пояснений, заявлений, возражений
Подготовка пояснений, заявлений и возражений позволяет организации защищать ее интересы при взаимодействии с контролирующими органами.
Цель пояснений заключается в разъяснении вопросов, которые остались открытыми после ее окончания. Такие пояснения обеспечивают возможность дать оценку своим действиям, руководствуясь нормами законодательства.
Подача заявлений подразумевает под собой просьбу или предложение, с которым заявитель обращается в контролирующий орган. В качестве примера может выступать заявление о продлении сроков ответа на запрос и др.
Возражения – это способ оспаривания отдельных положений акта, предписания или решения. В возражении необходимо указать конкретные положения, с которыми организация не согласна и аргументировать свое несогласие ссылками на нормы законодательства
Цель пояснений заключается в разъяснении вопросов, которые остались открытыми после ее окончания. Такие пояснения обеспечивают возможность дать оценку своим действиям, руководствуясь нормами законодательства.
Подача заявлений подразумевает под собой просьбу или предложение, с которым заявитель обращается в контролирующий орган. В качестве примера может выступать заявление о продлении сроков ответа на запрос и др.
Возражения – это способ оспаривания отдельных положений акта, предписания или решения. В возражении необходимо указать конкретные положения, с которыми организация не согласна и аргументировать свое несогласие ссылками на нормы законодательства
Обжалования актов, решений, предписаний
Обжалование актов, решений и предписаний, позволяет организации охранять свои права и охраняемые законом интересы без обращения в суд.
Юрист оценит акты, вынесенные по результатам мероприятий на предмет их соответствия закону, а также оценит риски и перспективы обжалования. Он подготовит жалобу в вышестоящий контролирующий орган с обоснованием неправомерных действий, подкрепляя свои доводы доказательствами
Юрист оценит акты, вынесенные по результатам мероприятий на предмет их соответствия закону, а также оценит риски и перспективы обжалования. Он подготовит жалобу в вышестоящий контролирующий орган с обоснованием неправомерных действий, подкрепляя свои доводы доказательствами
Судебная защита при привлечении к ответственности
Применяется в тех случаях, когда все досудебные способы урегулирования разногласий не привели к нужному результату. Данные меры направлены на оспаривание незаконных или необоснованных решений и защиту прав организации или индивидуального предпринимателя в суде.
Эксперт подготовит исковое заявление в суд, сформулирует требования о признании решения должностных лиц незаконным и необоснованным. Кроме того, такой специалист будет представлять интересы клиента в суде путем участия в судебных заседаниях, а также подготовит позицию по делу, оспаривающую доводы противоположной стороны
Эксперт подготовит исковое заявление в суд, сформулирует требования о признании решения должностных лиц незаконным и необоснованным. Кроме того, такой специалист будет представлять интересы клиента в суде путем участия в судебных заседаниях, а также подготовит позицию по делу, оспаривающую доводы противоположной стороны
Типовые ошибки бизнеса
Отсутствие документов
Отсутствие у организации полного комплекта необходимых документов затрудняет процедуру, и может стать основанием для привлечения организации к ответственности и вынесения предписания о необходимости устранения нарушений
Отсутствие у организации полного комплекта необходимых документов затрудняет процедуру, и может стать основанием для привлечения организации к ответственности и вынесения предписания о необходимости устранения нарушений
Оспаривание акта без оснований
Оспаривание акта без достаточных оснований, отсутствие необходимых доказательств, подтверждающих правомерность оспаривания, отсутствие ссылок на положения действующего законодательства может привести к отказу в жалобе
Оспаривание акта без достаточных оснований, отсутствие необходимых доказательств, подтверждающих правомерность оспаривания, отсутствие ссылок на положения действующего законодательства может привести к отказу в жалобе
Подпись акта без замечаний
Подписание акта без внесения замечаний и разногласий лишает возможность дальнейшего обжалования. Подобные действия приводят к автоматическому признанию выводов контролирующих органов и признанию за собой ответственности за нарушения.
Подписание акта без внесения замечаний и разногласий лишает возможность дальнейшего обжалования. Подобные действия приводят к автоматическому признанию выводов контролирующих органов и признанию за собой ответственности за нарушения.
Несвоевременное обжалование
Пропуск сроков обжалования ограничивает возможности. Если предписание не обжаловано в установленный законом срок, оно считается вступившим в законную силу и подлежит обязательному исполнению
Пропуск сроков обжалования ограничивает возможности. Если предписание не обжаловано в установленный законом срок, оно считается вступившим в законную силу и подлежит обязательному исполнению
Самостоятельное общение с проверяющим
Без юридических знаний самостоятельное общение с сотрудниками может привести к неблагоприятным последствиям. Лицо может сделать неосторожное заявление, признание или предоставить инспекторам недостоверную информацию
Без юридических знаний самостоятельное общение с сотрудниками может привести к неблагоприятным последствиям. Лицо может сделать неосторожное заявление, признание или предоставить инспекторам недостоверную информацию
Успешные обжалования предписаний и снижения штрафов по результатам проверок
Успешно защитили компанию в кризис
В кризис, наступивший для ИТ-отрасли в 2022 г. компания не смогла выплачивать заработную плату. Прокуратура и Трудовая инспекция начала ряд проверочных мероприятий, решался вопрос о возбуждении уголовного дела, а работники были готовы взыскивать задолженность через суд. Нами были подготовлены ряд ответов на поступающие запросы, собраны доказательства тяжелого материального положения компании, внесения личных средств учредителями для поддержания компании, как итог — в возбуждении уголовного дела отказана. Также была выстроена коммуникация с сотрудниками, удалось существенно сократить издержки на прекращение трудовых отношений с персоналом, заключить соглашения о расторжении трудовых договоров для части сотрудников, а часть отправить в простой
Защита медицинской клиники при комплексных проверках
В отношении сети медицинских клиник в г. Москва осуществлялся ряд контрольно-надзорных мероприятий (Прокуратурой, Росздравнадзором, Роспотребнадзором, МВД), наши эксперты сделали аудит материалов, оперативного готовили ответы на запросы, в тех случаях, где это было возможно давали мотивированные отказы в предоставлении сведений. По результату компания была привлечена за единичное нарушение санитарно-эпидемиологических норм с вынесением предупреждения
Представление интересов в рамках перед ФНС
У нашего клиента — ИТ-компания использующей агентские договора с контрагентами, а также ведущую расчеты с использованием партнеров из зарубежных юрисдикций в один день были заблокированы счета. Прорвавшись на прием в ФНС нам удалось выяснить, что в рамках автоматического мониторинга и сбоя в системе ошибочно была определена задолженность, запрет на распоряжение денежными средствами был снят. Параллельно началась налоговая проверка (камеральная), в результате сотрудники ФНС ограничились доначислениями в сумме менее 200 000 руб. за последние 3 года
Специалисты
Нашим юристам доверяют компании
Мы выступаем экспертами в СМИ
