Главная
/
Юридическая проверка контрагента

Юридическая проверка контрагента

Входим в ведущие рейтинги и объединения страны:

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

РЕЙТИНГ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Рейтинг материала:

Автор Заур Лапугов

младший юрист практики защиты интеллектуальной собственности

Задать вопрос эксперту

Зачем нужна юридическая проверка контрагента

Юридическая проверка необходима для того, чтобы снизить риски при вступлении в деловые отношения и предотвратить возможные мошеннические действия. Она позволяет заранее выявить проблемы, связанные с правовым статусом, финансовым состоянием, репутацией и добросовестностью партнера

Такие мероприятия необходимы для минимизации убытков, штрафов от налоговых органов и судебных рисков, связанных с недобросовестными партнерами. Они подтверждают наличие бизнеса, легитимность регистрации и способность партнера выполнять обязательства, что важно в условиях усиления налогового контроля

Проверка помогает убедиться в том, что лицо зарегистрировано и действует в рамках закона, имеет необходимые лицензии и разрешения и не находится в процессе ликвидации или банкротства. Кроме того, анализ судебной практики и финансовых показателей позволяет оценить надежность и платежеспособность партнера

Сотрудничество с мошенниками или банкротами приводит к неисполнению обязательств, потере средств и включению в незаконные налоговые схемы. Анализ судебных дел, лицензий и реального присутствия (офис, сотрудники) исключает такие риски, подтверждая наличие ресурсов для сделки

Таким образом, проверка контрагента способствует принятию обоснованных решений, снижает вероятность финансовых потерь и судебных споров, а также обеспечивает безопасность и стабильность бизнеса

Сбор и анализ учредительных документов

Анализ учредительных документов, таких как устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации позволяет убедиться в законности деятельности контрагента, а также выявить возможные риски

Для подтверждения существования ЮЛ или ИП, а также подтверждения отсутствия исключения из реестра и соответствия видов деятельности, указанных в договоре, нужно запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Такая выписка включает в себя данные о государственной регистрации ЮЛ или ИП, включая дату регистрации и регистрационный номер, информацию об актуальном статусе — действует ли организация, не находится ли в процессе ликвидации или исключена из реестра, основные сведения (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)), а также перечень кодов ОКВЭД, которыми занимается организация или ИП, что позволяет проверить соответствие деятельности условиям договора

Устав изучают на предмет ограничений полномочий директора, порядка одобрения крупных или связанных сделок, а также срока полномочий руководителя, чтобы избежать признания договора недействительным. Особое внимание уделяют требованиям к согласию общего собрания или совета директоров для сделок за пределами обычной деятельности. Для этого необходимо запросить актуальную редакцию со всеми изменениями для сопоставления с условиями договора

Учредительный договор (для ООО с несколькими учредителями) проверяют на соответствие долям в уставном капитале и правам участников, а также на отсутствие споров о них. Свидетельство о государственной регистрации (или лист записи ЕГРЮЛ) и о постановке на налоговый учет подтверждают легитимность создания компании и отсутствие исключения из реестра

Изучение учредительных документов позволяет выявить несоответствия, фиктивность регистрации, наличие ограничений или условий, которые могут повлиять на сотрудничество. Это снижает риски заключения сделки с недобросовестным или несостоятельным контрагентом

Проверка на предмет ликвидации или банкротства

Базовая проверка — убедиться, что сторона на момент заключения сделки не находится на стадии ликвидации или банкротства

Ликвидация

Заключение сделки с лицом, находящимся в процессе ликвидации, может привести к невозможности исполнения обязательств, финансовым потерям и сложностям с возвратом денежных средств.
Провести самостоятельную проверку можно с помощью сервиса ЕГРЮЛ. В строке поиска необходимо указать ИНН, ОГРН или наименование фирмы. Если в выписке имеется строка «Дата прекращения деятельности» - это значит, что компания ликвидирована. Если организация находится в процессе ликвидации, то вместо директора, в выписке будет указан ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.
Принятие решения о заключении сделки с компанией, находящейся в процессе ликвидации, должно быть взвешенным и основанным на тщательном анализе рисков. Если риски представляются слишком высокими, стоит рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества с более надежными партнерами

Банкротство

Информация о ходе дел о несостоятельности в обязательном порядке размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и в издании «Коммерсантъ».
Чтобы удостовериться в финансовой устойчивости делового партнера, рекомендуется обратиться к ЕФРСБ на портале Федресурс. Этот портал аккумулирует данные о компаниях и гражданах, в отношении которых инициирована процедура банкротства.
Все сообщения и официальные уведомления, касающиеся банкротных дел, включая заявления о намерении банкротства и назначения арбитражного управляющего, публикуются в газете «Коммерсантъ». Анализ этих публикаций позволяет получить точную картину финансового положения контрагента. Объявления о реализации активов должника и прочие сообщения часто сопровождаются контактной информацией конкурсных управляющих и деталями проведения торгов. Доступ ко всем публикациям о банкротстве предоставляется в онлайн-режиме бесплатно

Проверка стороны на предмет ликвидации или банкротства помогает избежать сотрудничества с недействующими, ликвидируемыми или финансово несостоятельными контрагентами, что снижает риски потерь и судебных споров

Анализ участия контрагента в судебных процессах, наличие исполнительных производств

Этот этап позволяет оценить правовую устойчивость стороны, выявить возможные риски и понять, насколько надежным является партнер для сотрудничества. Юридическая проверка лица, включающая анализ судебных дел и исполнительных производств, проводится для оценки его надежности. Судебные дела говорят о наличии споров, банкротства, неисполненных обязательств. Исполнительные производства (ФССП, банк данных) выявят долги и принудительное взыскание, что помогает определить финансовую стабильность и репутацию организации

-!-

Судебные споры

Споры между ИП и ЮЛ рассматриваются в арбитражных судах. Споры о признании должника банкротом рассматриваются в арбитражных судах вне зависимости от субъектного состава. Для анализа участия контрагента в арбитражных делах используется официальная картотека арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru. Нужно ввести ИНН компании в поиск, чтобы получить список дел с номерами, датами, судами, ролями (истец, ответчик), статусами и ссылками на акты
-!-

Наличие исполнительных производств

Банк данных исполнительных производств ФССП России – это удобный и оперативный инструмент для получения информации о наличии задолженностей. Он позволяет физическим и юридическим лицам проверить себя или контрагентов на предмет возбужденных исполнительных производств. Доступ к базе данных бесплатный и осуществляется в режиме онлайн через официальный сайт ФССП

Банк данных исполнительных производств ФССП доступен на fssp.gov.ru/iss/ip/. Необходимо указать регион и ИНН для сведений о долгах, арестах имущества, штрафах и номерах производств.
Таким образом, наличие большого количества судебных споров и исполнительных производств указывает на финансовые или юридические проблемы. Это повышает риски невыполнения стороной обязательств и возможных убытков

Лапугов Заур Асланович

младший юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры»

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Оценка репутации контрагента

Оценка репутации — это комплексный процесс, включающий анализ отзывов (клиентских и партнерских), медийного следа (СМИ, соцсети, тональность упоминаний), а также корпоративных данных (структура, прозрачность), что позволяет сформировать объективное мнение о надежности и добросовестности партнера

Оценка репутации через отзывы и сотрудничество включает анализ отзывов клиентов на платформах Google и Яндекс, 2GIS, а также мониторинг социальных сетей и СМИ для выявления общественного мнения и негативных трендов

Важным аспектом является также проверка руководства компании. Биография ключевых лиц, их профессиональный опыт и репутация оказывают непосредственное влияние на деятельность организации. Участие в банкротных процедурах, наличие уголовных дел или других негативных фактов в биографии руководителей позволяет оценить степень риска, связанную с сотрудничеством

Кроме того, положительным признаком надежности контрагента является его длительное присутствие на рынке, что свидетельствует о стабильности и устойчивости деятельности

Значимым фактором выступает также и участие в отраслевых рейтингах и достижение высоких позиций, что подтверждает признание и высокий уровень деловой репутации (например, при выборе компании по оказанию юридических услуг признаком доверия и надежности выступает включение в ПРАВО 300 – рейтинг юридических компаний России; Коммерсантъ.ru – лучшие юридические практики и др.)

Оценка репутации — важный элемент, который обеспечивает безопасность и эффективность деловых отношений. Игнорирование репутационной оценки может привести к серьезным финансовым потерям и ущербу для бизнеса. Тщательная проверка контрагентов, основанная на всестороннем анализе данных, является неотъемлемой частью эффективного управления рисками и залогом стабильности и процветания

Выводы и рекомендации по сотрудничеству

Юридическая проверка контрагента завершается формированием итогового заключения и рекомендаций, которые служат основой для принятия обоснованного решения о начале или продолжении сотрудничества. При принятии итогового решения суммируются выявленные риски и сильные стороны: отсутствие судебных споров, высокие финансовые показатели и репутационные индикаторы, такие как длительное присутствие на рынке и высокие позиции в отраслевых рейтингах. Выводы должны быть объективными, с четкой оценкой по шкале рисков и ссылками на первоисточники данных

В итоговом заключении также отражаются рекомендации по минимизации выявленных рисков. Это могут быть предложения о внесении изменений в договор (например, усиление ответственности за неисполнение обязательств), включение дополнительных гарантий (банковская гарантия, поручительство), проведение регулярного мониторинга финансового состояния стороны в течение срока действия договора, а также необходимость страхования рисков. Важно, чтобы рекомендации были конкретными и практически применимыми, позволяющими снизить вероятность наступления неблагоприятных последствий

Решение о сотрудничестве принимается на основе сопоставления рисков/выгод, где учитывается потенциальная прибыль против вероятности убытков; при равновесии предпочтение отдается альтернативным партнерам с более чистой историей. При наличии нескольких субъектов, претендующих на сотрудничество, юридическая проверка играет главную роль в выборе оптимального партнера. Сравнительный анализ рисков и выгод, позволяет наглядно оценить преимущества и недостатки каждого кандидата. В такой ситуации, помимо формальных критериев, учитываются и экспертные оценки, основанные на опыте работы с аналогичными компаниями и понимании специфики отрасли

Таким образом, проведение подобных мероприятий необходимо для принятия решений о сотрудничестве и выявлении потенциальных рисков, а также оценки надежности партнера и принятии взвешенного решения