Разработка комплекта «антиотмывочной» документации для майнера на попутном газе в составе группы Кастор

Клиенту в связи с активной деятельностью по майнингу цифровой валюты требовалось привести ее в соответствие с требованиями законодательства. В частности, необходимо было разработать систему внутреннего контроля с учетом изменений в Федеральный закон о ПОД/ФТ №115-ФЗ и фактически внедрить работу по такой системе на предприятии. Необходимо было также проверить, отвечает ли клиент установленным законодательством требованиям к майнерам цифровой валюты и операторам майнинговой инфраструктуры, и скорректировать имеющиеся недостатки. В результате клиенту требовалась команда юристов с кросс-компетенциями в сферах ИТ, криптовалют и «антиотмывочного» законодательства

Проанализированы вновь принятые Правительством РФ акты о требованиях к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры, а также оценена деятельность клиента на соответствие таким требованиям. Проведен анализ закона №115-ФЗ применительно к майнинговой деятельности. Подготовлен запрос в адрес Росфинмониторинга с целью определения, требуется ли клиенту соблюдать правила, предусмотренные законом №115-ФЗ при осуществлении исключительно майнинговой деятельности. На основании полученного ответа, позволившего клиенту минимизировать трудозатраты по соблюдению требований ПОД/ФТ был разработан полный комплект документов, включая положение о внутреннем контроле и правила управления рисками

В результате работы в рамках проекта клиент получил конкретные инструкции по соблюдению «антиотмывочного» законодательства, которые не потребуют в дальнейшем значительных временных и финансовых затрат. Получены разъяснения Росфинмониторинга, согласно которым оператор майнинговой инфраструктуры при осуществлении внутреннего контроля может не руководствоваться требованиями закона №115-ФЗ, пока не осуществляет майнинг криптовалюты в интересах третьих лиц